公告日期：2026-01-30

证券代码：874347 证券简称：泓毅股份 主办券商：银河证券
安徽泓毅汽车技术股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

公司全资子公司芜湖泓鹄材料技术有限公司（简称“泓鹄材料”）为进一步发展和丰富产品，拟与安徽省合工岐铭新材料科技发展有限公司（简称“安徽歧铭”）共同出资设立控股子公司（简称“合资公司”），进行铝基中间合金（复合细化变质剂）的生产销售（简称“本次对外投资事项”）。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》1.2 规定“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组”， 本次对外投资事项为泓鹄材料新设控股子公司，因此不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于泓鹄材料投资项目暨设立控
股子公司的议案》，议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案未
达到《公司章程》第五十条规定的须经股东会审议的标准，因此本议案无需提交股东会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资事项经审批同意后，将由泓鹄材料成立工作组负责组织实施（包括相关协议签署、场地租赁、合资公司设立、项目投资建设等），涉及新公司注册尚需在当地市监局办理工商登记程序。
（六）本次对外投资涉及进入新的领域

泓鹄材料目前主要产品为汽车外覆盖件冲压模具铸件等，属于铁基合金材料。铝基中间合金是铝加工关键添加材料，用于精确调控成分、改善性能。合资公司拟在芜湖市租赁厂房，采购设备、基础工程改造等，总投资约 2,310 万元，建设年产 1,800 吨铝基中间合金生产线。通过与安徽歧铭合作共同出资设立合资公司，进行资源整合，依靠泓鹄材料丰富的生产管理经验和安徽歧铭的专利技术（《一种用于亚共晶铝硅合金的新型细化变质剂及其制备与应用方法》），协力发展合资公司。
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：安徽省合工岐铭新材料科技发展有限公司

住所：安徽省合肥市蜀山区望江西路 129 号华润五彩国际写字楼 2801 室

注册地址：安徽省合肥市蜀山区望江西路 129 号华润五彩国际写字楼 2801
室

注册资本：10,204,100

主营业务：一般项目：新材料技术研发；汽车零部件及配件制造；计算机软硬件及辅助设备零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

法定代表人：张琳

控股股东：上海信文咨询管理中心（有限合伙）

实际控制人：袁美洋（袁美洋和张琳已签署《股权转让合同》，实际控制人拟变更为张琳，目前尚在工商变更中）

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人
三、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：芜湖泓铭新材料技术有限公司

注册地址：芜湖市

主营业务：新材料技术研发；新材料技术推广服务；新材料制造（不含危险化学品）；新材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额
金额 比例

泓鹄材料 现金 3,600,000 60% 0

安徽歧铭 现金 2,400,000 40%……
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