公告日期：2025-10-15

公告编号：2025-105

证券代码：874347 证券简称：泓毅股份 主办券商：银河证券
安徽泓毅汽车技术股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 11 日以电子邮件方式
发出

5.会议主持人：董事长何自富先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年 1-6 月审计报告的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-105

详见公司于 2025 年 10 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的《泓毅股份：2025 年 1-6 月审计报告》。
2.审计委员会意见

公司审计委员会审议通过本议案并提交董事会审议。审计委员会对本议案
的表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司<最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告>的议案》1.议案内容：

详见公司于 2025 年 10 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的《泓毅股份：最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告》。
2.审计委员会意见

公司审计委员会审议通过本议案并提交董事会审议。审计委员会对本议案
的表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张炳力、汪和俊、吴波对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司 2025 年 6 月 30 日<内部控制自我评价报告>和<内部
控制审计报告>的议案》

公告编号：2025-105

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 10 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的《泓毅股份：截至 2025 年 6 月 30 日内部控制自
我评价报告》《泓毅股份：内部控制审计报告》。
2.审计委员会意见

公司审计委员会审议通过本议案并提交董事会审议。审计委员会对本议案
的表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张炳力、汪和俊、吴波对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于确认公司 2025 年 1-6 月关联交易事项的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 10 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的《泓毅股份：关于确认公司 2025 年 1-6 月关联交易事项的公告》（公告编号：2025-106）。
2.审计委员会意见

公司审计委员会审议通过本议案……
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