公告日期：2025-07-31

证券代码：874347 证券简称：泓毅股份 主办券商：银河证券
安徽泓毅汽车技术股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条为维护安徽泓毅汽车技术股份 第一条为维护安徽泓毅汽车技术股份有有限公司（以下简称“公司”或“本公 限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、司”）、股东和债权人的合法权益，规范 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督 “《证券法》”）、《非上市公众公司监督管管理办法》《全国中小企业股份转让系 理办法》《全国中小企业股份转让系统挂统挂牌公司治理规则》《非上市公众公 牌公司治理规则》《非上市公众公司监管司监管指引第3号——章程必备条款》， 指引第 3 号——章程必备条款》，并参照
并参照《上市公司章程指引（2022 年修 《上市公司章程指引（2025 修订）》等订）》等法律、行政法规、部门规章的 法律、行政法规、部门规章的有关规定，
有关规定，制订本章程。 制订本章程。

第三条公司于 2024 年【】月【】日经 第三条公司于 2024 年 3 月 18 日经全国
全国中小企业股份转让系统有限责任 中小企业股份转让系统有限责任公司同
公司同意，于 2024 年【】月【】日在 意，于 2024 年 3 月 28 日在全国中小企
全国中小企业股份转让系统（以下简称 业股份转让系统（以下简称“全国股转
“全国股转系统”）挂牌。 系统”）挂牌。

第五条公司住所：中国（安徽）自由贸 第五条公司住所：中国（安徽）自由贸
易试验区芜湖片区衡山路 35 号芜湖汽 易试验区芜湖片区衡山路 35 号芜湖汽
车电子创业园孵化大楼 B0906-0908。 车电子创业园孵化大楼 B0906-0908。
一照多址地址：中国（安徽）自由贸易
试验区芜湖片区汽经二路。

第六条公司注册资本为人民币 15,504 第六条公司注册资本为人民币 15,504
万元。 万元。

公司因增加或者减少注册资本而导致 公司因增加或者减少注册资本而导致注注册资本总额发生变更的，应召开股东 册资本总额发生变更的，应召开股东会大会修改本章程，并办理注册资本变更 修改本章程，并办理注册资本变更的工
的工商登记手续。 商登记手续。

第八条董事长为公司的法定代表人。 第八条董事长为代表公司执行公司事务
的董事，担任公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同
时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司应当在法定代
表人辞任之日起三十日内确定新的法定
代表人。

第十条本章程自生效之日起，即成为规 第十条本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股 范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有约 东与股东之间权利义务关系的具有约束
束力的法律文件，对公司、股东、董事、 力的法律文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的 高级管理人员……
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