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发表于 2025-04-30 16:50:17 股吧网页版
泓毅股份:025年第二次临时股东大会的法律意见书 查看PDF原文

公告日期:2025-04-30


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电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100

北京市竞天公诚律师事务所

关于安徽泓毅汽车技术股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会的法律意见书

致:安徽泓毅汽车技术股份有限公司

北京市竞天公诚律师事务所(以下称“本所”)接受安徽泓毅汽车技术股份有限公司(以下称“公司”)的委托,指派本所律师见证了公司于 2025 年 4 月30 日在中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区衡山路 35 号芜湖汽车电子创业园孵化大楼 9 楼会议室召开的公司 2025 年第二次临时股东大会(以下称“本次股东大会”),并依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等中国现行法律、法规和其他规范性文件(以下称“中国法律法规”)及《安徽泓毅汽车技术股份有限公司章程》(以下称“《公司章程》”)的规定,就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜(以下称“程序事宜”)出具本法律意见书。

为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件,包括但不限于公司第四届董事会第三次会议决议、第四届监事会第二次会议决议、独立董事出具的独立意见以及根据上述内容刊登的公告、关于召开本次股东大会的通知、本次股东大会资料等,同时听取了公司就有关事实的陈述和说明,列席了本次股东大会。公司承诺其所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的,无任何隐瞒、疏漏之处。

在本法律意见书中,本所根据本法律意见书出具日或以前发生的事实及本所律师对该事实的了解,仅就本次股东大会的程序事宜所涉及的相关法律问题发表
法律意见,保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。本所同意公司将本法律意见书作为本次股东大会必需文件公告,并依法对所出具之法律意见承担责任。未经本所书面同意,本法律意见书不得用于其他任何目的。

基于上述,根据中国法律法规的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,本所谨出具法律意见如下:

一、本次股东大会的召开程序

公司第四届董事会第三次会议于2025年4月11日审议通过了召开本次股东
大会的议案,并于 2025 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统网站
(https://www.neeq.com.cn)等指定信息披露媒体上刊登了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告(提供网络投票)》。该公告载明了本次股东大会的类型和届次、召集人、投票方式、现场会议召开的日期、时间和地点、网络投票的系统、起止日期和投票时间、投资者参加网络投票的具体操作流程及备查文件、会议审议事项、股东大会投票注意事项、会议出席对象、会议登记方法及其他事项,并说明了股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东等事项。

本次股东大会共审议二十一项议案,为《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事宜的议案》《关于聘请公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的中介机构的议案》《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及其可行性的议案》《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存未分配利润处置的议案》《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划的议案》《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定公司股价预案的议案》《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市摊薄即期回报的填补措施及承诺的议案》《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市相关承诺事项及其约束措施的议案》《关于公司本次发行上市申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺及相关约束措施的议案》《关于公司本次发行上市设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》《关于制定北交所上市后适用的<安徽泓毅汽车技术股份有限公司章程(草案)>的议案》《关于制定北交所上市后适用的<安徽泓毅汽车技术股份有限公司股东会议事规则>的议案》《关于制定北交所上市后适用的<安徽泓毅汽车技术股份有限公司董事会议事规则>的议案》《关于制定北交所
上市后适用的<安徽泓毅汽车技术股份有限……
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