公告日期：2025-04-28

安徽泓毅汽车技术股份有限公司

2024年度内部控制评价报告

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合安徽泓毅汽车技术股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。

一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现公司发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序的遵循程度降低，因此根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、内部控制评价结论

根据企业内部控制规范体系以及其他相关法律法规的要求，公司对内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大或重要方面保持了有效的内部控制。

三、内部控制评价工作情况

（一）内部控制评价范围

纳入评价范围的主要单位包括：公司及合并报表范围内的子公司，主要内容包括：内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督。

1.内部环境

（1）公司治理

公司按照《公司法》等有关法律法规和公司发展战略的要求，遵循决策、执行和监督相互分离、权责明确、相互制衡的原则，建立了完善的治理结构，形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为架构的决策、经营管理和监督体系。
公司章程明确股东大会、董事会、监事会、经理层的设立程序、职责权限、人员配备与任职资格、议事规则、工作程序等事项。公司建立独立董事制度，独立董事具备相应任职资格，独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人以及其他与公司存在利益关系的单位或个人的影响。公司董事会设立战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会与审计委员会，并制定了相应的工作细则，日常工作按细则要求与程序进行开展。为了规范公司决策行为，提高决策水平，防范决策风险，公司党支部建立《“三重一大”决策管理办法》,明确党组织研究讨论是董事会、经理层决策重大问题的前置程序，充分落实党组织在公司治理结构中的法定地位。

（2）组织机构

公司设有市场管理部、技术中心(泓创中心)、生产部(泓毅智能)、投资发展部、质量保证部、采购部、财务部、董事会办公室（证券法务部）、人事行政部和审计部，通过科学划分部门职责与岗位权限，严格执行不相容职务分离原则，使各部门之间形成分工明确、相互配合、相互制衡的机制，确保了公司生产经营活动的有序健康运行，保障了控制目标的实现。

（3）发展战略

公司建立战略目标、战略规划与业务计划，并通过管理与控制措施，保证目标的实现。按照中长期规划设立战略目标，制定经营计划指导经营行为，根据政策变化和市场情况，及时调整战略和经营计划。公司董事会下设战略委员会，负责对公司长期发展战略、重大投融资方案、重大资本运作、资产经营项目决策等进行研究并提出建议。

（4）人力资源

公司制定和实施有利于企业可持续发展的人力资源政策，内容涵盖招聘管理、培训开发、绩效管理、薪酬福利、职业发展等方面。公司现有人力资源政策能够保证人才梯队建设和业务发展需求。公司注重后备人才队伍的建设，通过针对性的培训、轮岗等方式予以培养，同时结合发展需求公司还不断引进新的人才，为公司可持续发展提供保障。

（5）企业文化与社会责任

公司秉持“创新泓毅、追求卓越、为客户创造价值”的企业使命，以“诚信、责任、激情、卓越、创新”为核心价值观，通过深化资源整合、优化业务布局、推进管理创新、加快技术升级等举措，致力于实现“专注产业经营，打造卓越品牌，成为汽车零部件领域行业领先”的愿景目标。

公司按照国家法律法规的规定，制定和完善了安全生产、环境保护、质量管理、员工权益保护等方面的相关制度，建立健全了公司的质量、环境、安全以及职业健康管理体系和控制流程，有效地履行了社会责任。

2.风险评估

公司高度重视风险管理，将风险评估作为内部控制活动……
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