公告日期：2025-04-28

证券代码：874347 证券简称：泓毅股份 主办券商：银河证券
安徽泓毅汽车技术股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月8日以电子邮件方式发出，2025
年 4 月 12 日和 15 日以电子邮件方式发出变更通知

5.会议主持人：监事会主席张昊先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 0 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案 》
1.议案内容：

公司监事会对 2024 年度情况进行了总结与分析，并对 2025 年工作进行计划
安排，形成《2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案 》
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《泓毅股份：2024 年年度报告》（公告编号：2025-053）和《泓毅股份：2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-054）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案 》
1.议案内容：

公司对 2024 年度财务情况进行了决算，形成《2024 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于前期会计差错更正的议案 》
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《泓毅股份：关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2025-061）、《泓毅股份：泓毅股份：重要前期差错更正情况的鉴证报告》
和《泓毅股份：关于前期会计差错更正后的 2022 年及 2023 年财务报表和附注》（公告编号：2025-063）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司会计政策变更的议案 》
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《泓毅股份：会计政策变更公告》（公告编号：2025-062）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司会计估计变更的议案 》
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《泓毅股份：会计估计变更公告》（公告编号：2025-067）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议《关于确认公司最近三年关联交易事项的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《泓毅股份：关于确认公司最近三年关联交易事项的公告》（公告编号：2025-055）。
2.回避表决情况

根据《公司章程》等规定，同时遵循实质重于形式原则，公司监事张昊、王玉泉对……
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