公告日期：2025-04-15

公告编号：2025-022

证券代码：874347 证券简称：泓毅股份 主办券商：银河证券
安徽泓毅汽车技术股份有限公司

关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易
所上市募集资金投资项目及其可行性的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

为顺利、有序地推进公司本次发行上市的相关工作，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司本次发行上市的募集资金的投向及其可行性分析如下：

一、公司本次发行上市募集资金投资项目

根据公司发展战略，本次募集资金在扣除发行费用后，将按轻重缓急投资于以下项目：

序号 项目名称 投资金额（万元） 拟投入募集资金（万元）

1 汽车零部件智能化工厂建设项目 49,870.09 41,870.09

2 办公大楼及研发中心建设项目 13,943.85 13,943.85

3 碰撞实验中心建设项目 8,701.37 8,000.00

4 补充流动资金 18,000.00 18,000.00

合计 90,515.31 81,813.94

如本次募集资金到位时间与项目进度要求不一致，公司将根据项目实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若实际募集资金（扣除发行费用后）不足以满足以上项目的投资需求，不足部分公司将自筹资金予以解决。

二、募集资金投资项目可行性分析

公告编号：2025-022

本次募集资金投资项目均围绕公司主营业务展开，符合公司的发展战略，有利于提高公司主营业务盈利能力，增强公司持续发展能力和核心竞争力；本次募集资金数额和投资项目与公司现有经营规模、财务状况、技术水平和管理能力等相适应，具备较好的实施可行性，具体如下：

公司实施募集资金投资项目能扩大现有经营规模，优化公司主营业务结构，提升公司的技术水平，进一步提升公司品牌形象，有利于增强公司持续盈利能力和抗风险能力。

本次募投项目围绕公司现有主营业务，与公司现有经营规模较为匹配，有助于进一步改善公司资本结构，增强偿债能力，公司本次募集资金投资项目与公司的财务状况相适应。

本次募集资金投资项目实施以公司现有服务、技术、市场、管理为基础，实施募集资金投资项目将进一步发挥公司主营业务的核心竞争优势，是公司围绕现有主营业务进行的扩张和升级，进一步提升公司服务经营水平，不会改变公司的主营业务和经营模式，与公司现有经营水平和管理能力相适应。

公司已就本次发行募集资金拟投资的、除补充流动资金以外的项目聘请专业机构编制了相应的可行性研究报告，预计各募集资金投资项目可以产生良好的经济效益和社会效益，具有可行性。

公司将建立募集资金专项管理制度，募集资金将存放于董事会指定的专项账户中，专款专用。

三、董事会审议和表决情况

2025 年 4 月 11 日公司第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司申
请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项
目及其可行性的议案》，议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议
案不涉及关联交易，无需回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

四、备查文件目录

1、《安徽泓毅汽车技术股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

安徽泓毅汽车技术股份有限公司
董事会
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