公告日期：2025-02-07

证券代码：874347 证券简称：泓毅股份 主办券商：银河证券
安徽泓毅汽车技术股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 7 日

2.会议召开地点：公司 902 会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长何自富先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数155,040,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

（1）《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》，子议案如下：

1.01《选举王津华先生为公司第四届董事会非独立董事》

1.02《选举伍运飞先生为公司第四届董事会非独立董事》

1.03《选举何自富先生为公司第四届董事会非独立董事》

1.04《选举陆大鸿先生为公司第四届董事会非独立董事》

1.05《选举唐广先生为公司第四届董事会非独立董事》

股东大会审议时将采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

（2）《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》，子议案如下：

2.01《选举张炳力先生为公司第四届董事会独立董事》

2.02《选举汪和俊先生为公司第四届董事会独立董事》

2.03《选举吴波先生为公司第四届董事会独立董事》

股东大会审议时将采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

（3）《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》，子议案如下：
3.01《选举王玉泉先生为公司第四届监事会非职工代表监事》

3.02《选举张昊先生为公司第四届监事会非职工代表监事》

股东大会审议时将采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

详见公司于 2025 年 1 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《泓毅股份：董事、监事换届公告》（公告编号：2025-006）。
2. 关于《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》表决结果

得票数占出

议案 是否
议案名称 得票数 席会议有效

序号 当选
表决权的比

例（%）

1.01 《选举王津华先生为公司第四届 155,040,000 100% 是
董事会非独立董事》

1.02 《选举伍运飞先生为公司第四届 155,040,000 100% 是
董事会非独立董事》

1.03 《选举何自富先生为公司第四届 155,040,000 100% 是
董事会非独立董事》

1.04 《选举陆大鸿先生为公司第四届 155,040,000 100% 是
董事会非独立董事》

1.05 《选举唐广先生为公司第四届董 155,040,000 100% ……
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