公告日期：2025-01-23

公告编号：2025-007

证券代码：874347 证券简称：泓毅股份 主办券商：银河证券
安徽泓毅汽车技术股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 7 日 09:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2025-007

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874347 泓毅股份 2025 年 2 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司 902 会议室（中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区衡山路 35 号芜湖
汽车电子创业园孵化大楼 B0906）。
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

详见公司于 2025 年 1 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《泓毅股份：董事、监事换届公告》（公告编号：2025-006）。
（二）审议《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》

详见公司于 2025 年 1 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《泓毅股份：董事、监事换届公告》（公告编号：2025-006）。
（三）审议《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

详见公司于 2025 年 1 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《泓毅股份：董事、监事换届公告》（公告编号：2025-006）。

公告编号：2025-007

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一）、（二）和（三），选举非独立董
事 5 人、独立董事 3 人、非职工代表监事 2 人；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，该代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人有效身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3、办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

（二）登记时间：2025 年 2 月 7 日 08:30-09:00

（三）登记地点：公司 902 会议室
四、其他
（一）会议联系方式：
1.联系人：李林，055……
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