公告日期：2025-01-23

公告编号：2025-006

证券代码：874347 证券简称：泓毅股份 主办券商：银河证券
安徽泓毅汽车技术股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）非独立董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十八次会议于 2025年 1 月 23 日审议并通过：

提名王津华先生为公司非独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名伍运飞先生为公司非独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名何自富先生为公司非独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份250,000 股，占公司股本的 0.16%，不是失信联合惩戒对象。

提名陆大鸿先生为公司非独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名唐广先生为公司非独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

注：何自富先生上述持有的公司股份为间接持有。
（二）独立董事换届的基本情况

提名张炳力先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一

公告编号：2025-006

次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名汪和俊先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴波先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十五次会议于 2025年 1 月 23 日审议并通过：

提名王玉泉先生为公司非职工代表监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张昊先生为公司非职工代表监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（四）首次任命董监高人员履历

唐广先生，1984 年 12 月生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006 年 5
月至 2008 年 4 月，任安徽精诚铜业股份有限公司企管部人事/企管专员；2008 年 5 月至
2008 年 8 月，任芜湖欧宝机电有限公司经理办人力资源主管；2008 年 9 月至 2018 年 3
月，历任芜湖奇瑞科技有限公司人力行政部人力资源专员、高级企划主管、董事长秘书
（兼）；2018 年 4 月至 2023 年 2 月，历任芜湖奇瑞科技有限公司战投中心投资副经理、
投资经理、高级投资经理；2023 年 3 月至 2024 年 8 月，任芜湖奇瑞科技有限公司战投
中心总监；2024 年 9 月至今，任芜湖奇瑞科技有限公司战略投资部投资总监；2022 年10 月至今，任芜湖亚奇汽车部件有限公司董事；……
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