公告日期：2026-01-19

证券代码：874344 证券简称：瑞思普利 主办券商：华泰联合
深圳瑞思普利生物制药股份有限公司

2025 年第五次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：广东省珠海市金湾区国际健康港 11 栋 4 层会议室。

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈永奇先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他法律、法规的规定召开，会议所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 33 人，持有表决权的股份总数41,241,430 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员均列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司本次股票定向发行方案暨 C2 轮增资方案的议案》
1.议案内容：

为保证公司平稳发展，支持公司核心管线的有序推进，公司管理层决定推动公司 C2 轮增资公司。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳瑞思普利生物制药股份有限公司<定向发行说明书>》（公告编号：2025-079）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,241,430 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

无。
（二）审议通过《关于同意签署相关增资协议的议案》

1.议案内容：

为保证公司平稳发展，支持公司核心管线的有序推进，公司管理层决定推动公司 C2 轮增资工作，并已起草了《关于公司本次股票定向发行方案暨 C2 轮增资方案的议案》，现需审议关于 C2 轮增资涉及的《关于深圳瑞思普利生物制药股份有限公司之投资协议书》（“《增资协议》”）、《深圳瑞思普利生物制药股份有限公司之投资协议书之补充协议》（“《补充协议》”）及其他公司作为签署方的与
本次增资相关的文件（与《增资协议》《补充协议》合称“交易文件”），并同意公司签署、交付和履行交易文件中规定的全部交易事项。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,241,430 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

无。
（三）审议通过《关于公司在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》
1.议案内容：

为了促进公司的持续经营、发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟向合格投资者定向发行股票。在本次定向发行中，公司在册股东无优先认购权。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,241,430 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。

（四）审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

1.议案内容：

公司拟根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规章及规范性文件的规定，以及公司 C 轮增资的实际情况即本次股票发行结果，变更公司注册资本并对《公司章程》中涉及的相关条款进行相应的修订，具体情况……
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