公告日期：2025-12-31

证券代码：874344 证券简称：瑞思普利 主办券商：华泰联合
深圳瑞思普利生物制药股份有限公司

关于召开 2025 年第五次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第五次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议召开地点为珠海市金湾区国际健康港 11 栋瑞思普利会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式进行表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 15 日 10 时。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874344 瑞思普利 2026 年 1 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于公司本次股票定向发行方

1 √

案暨 C2 轮增资方案的议案》

《关于同意签署相关增资协议的

2 √

议案》

3 《关于公司在册股东不享有本次 √

股票定向发行优先认购权的议案》

4 《关于变更公司注册资本的议案》 √

《关于同意修订<公司章程>并办

5 √

理工商登记变更的议案》

《关于公司股票发行之<定向发行

6 √

说明书>的议案》

《关于设立募集资金专户及签署

7 √

三方监管协议的议案》

《关于子公司珠海瑞思普利医药

8 科技有限公司增加注册资本的议 √

案》

《关于子公司深圳瑞湾生物科技

9 √

有限公司增加注册资本的议案》

《关于公司对外投资暨在广州设

10 √

……
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