公告日期：2025-09-12

公告编号：2025-136

证券代码：874343 证券简称：新纳科技 主办券商：中信证券
浙江新纳材料科技股份有限公司独立董事

关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）以及《浙江新纳材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，我们作为公司独立董事，基于独立判断的立场，本着审慎、负责的态度，仔细阅读了公司董事会提交的相关资料，就公司第三届董事会第一次会议审议的有关事项发表独立意见如下：

一、《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》的独立意见

经审阅《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，我们认为：公司本次选举的董事长，聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书具有良好的个人品质和职业道德，具备履行职责所需的专业知识，能够胜任相关岗位的职责要求；未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，未有被证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，符合有关法律法规、规范性文件和监管机构的相关要求，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东权益的情形。

二、《关于确认公司高级管理人员薪酬的议案》的独立意见

公告编号：2025-136

经审阅《关于确认公司高级管理人员薪酬的议案》，我们认为：关于公司确定的高级管理人员薪酬政策，该政策充分考虑了公司的经营情况及行业薪酬水平，符合公司目前经营管理的实际现状，可以充分调动公司高级管理人员的工作积极性，有利于公司的稳定经营和发展，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东权益的情形。

特此公告。

浙江新纳材料科技股份有限公司
独立董事：张惜丽、李江、杨央平
2025 年 9 月 12 日

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