公告日期：2025-09-12

公告编号：2025-134

证券代码：874343 证券简称：新纳科技 主办券商：中信证券
浙江新纳材料科技股份有限公司董事会专门委员会换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）董事会审计委员会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 9 月 12 日审议并通
过：

选举张惜丽女士为公司董事会审计委员会召集人，任职期限三年，自 2025 年 9 月
12 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举徐文财先生为公司董事会审计委员会委员，任职期限三年，自 2025 年 9 月 12
日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举杨央平先生为公司董事会审计委员会委员，任职期限三年，自 2025 年 9 月 12
日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）董事会提名委员会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 9 月 12 日审议并通
过：

选举杨央平先生为公司董事会提名委员会召集人，任职期限三年，自 2025 年 9 月
12 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举胡天高先生为公司董事会提名委员会委员，任职期限三年，自 2025 年 9 月 12

公告编号：2025-134

日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举李江先生为公司董事会提名委员会委员，任职期限三年，自 2025 年 9 月 12 日
起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。（三）董事会薪酬与考核委员会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 9 月 12 日审议并通
过：

选举李江先生为公司董事会薪酬与考核委员会召集人，任职期限三年，自 2025 年
9 月 12 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合
惩戒对象。

选举厉宝平先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员，任职期限三年，自 2025 年
9 月 12 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合
惩戒对象。

选举杨央平先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员，任职期限三年，自 2025 年
9 月 12 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合
惩戒对象。
（四）董事会战略委员会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 9 月 12 日审议并通
过：

选举何军义先生为公司董事会战略委员会召集人，任职期限三年，自 2025 年 9 月
12 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举吕跃龙先生为公司董事会战略委员会委员，任职期限三年，自 2025 年 9 月 12
日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举徐文财先生为公司董事会战略委员会委员，任职期限三年，自 2025 年 9 月 12
日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对

公告编号：2025-134

象。

选举胡天高先生为公司董事会战略委员会委员，任职期限三年，自 2025 年 9 月 12
日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举李江先生为公司董事会……
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