公告日期：2025-09-12

公告编号：2025-132

证券代码：874343 证券简称：新纳科技 主办券商：中信证券
浙江新纳材料科技股份有限公司

职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《浙江新纳材料科技股份有限公司公司章程》以下称“《公司章程》”）的有关规定，浙江新纳材料科技股份有限公司职工代
表于 2025 年 9 月 12 日在公司会议室召开职工代表大会。会议应到职工代表 142
人，实到 142 人，所作出决议经出席会议职工代表表决权 100%同意通过，会议的召集程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。决议内容如下：
一、审议通过《关于选举公司第三届董事会职工代表董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，公司董事会将进行换届选举。同意选举李强先生为公司第三届董事会职工代表董事，其将与公司 2025 年第三次临时股东会选举的 8 名非职工代表董事共同组成公司第三届董事会，任期与本届董事会一致。李强先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

同意 142 票；反对 0 票；弃权 0 票。

浙江新纳材料科技股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 12 日

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