公告日期：2025-08-27

证券代码：874343 证券简称：新纳科技 主办券商：中信证券
浙江新纳材料科技股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款 √删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第三条 公司注册名称：浙江新纳材料 第三条 公司名称如下：

科技股份有限公司。 中文名称：浙江新纳材料科技股份有限
公司

英文名称：Zhejiang Xinna Material
Science and Technology Co.,Ltd.

第六条 公司经营期限为永久存续。 第六条 公司为永久存续的股份有限公
司。

第七条 公司的法定代表人由股东会指 第七条 公司的法定代表人由公司执行定的执行公司事务的董事担任，该董事 公司事务的董事担任。董事辞任的，视

辞任的，视为同时辞去法定代表人。法 为同时辞去法定代表人，公司应当在法定代表人辞任的，公司应当在法定代表 定代表人辞任之日起30日内确定新的人辞任之日起30日内确定新的法定代 法定代表人。
表人。
第八条 公司全部资产分为等额股份， 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务 责任，公司以其全部财产对公司的债务
承担责任。 承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为 第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、 规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有 股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件。本章程对公司、股 法律约束力的文件。本章程对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法 东、董事、高级管理人员具有法律约束
律约束力。 力。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东 依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事和高级管理人 可以起诉公司董事、高级管理人员，股员，股东可以起诉公司，公司可以起诉 东可以起诉公司，公司可以起诉股东、股东、董事、监事和高级管理人员。 董事和高级管理人员。
第十二条 公司的经营宗旨：以创新、 第十三条 公司的经营宗旨：以创新、绿色、卓越、责任为理念，把企业办成 绿色、坚韧、责任为理念，打造世界领
一流的新材料企业。 先的新材料企业。

第十五条 公司股份的发行实行公开、 第十六条 公司股份的发行实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份 公平、公正的原则，同类别的每一股份
应当具有同等权利。 具有同等权利。同次发行的同类别股
同次发行的同种类股票，每股的发行条 份，每股的发行条件和价格相同；认购
人所认购的股份，每股应当支付相同价

件和价格应当相同；任何单位或者个人 额。
所认购的股份，每股应当支付相同价
额。
第十六条 公司发行的股票，每股面值 第十七条 公司发行的面额股，每股面
人民币1元。 值人民币1元。

第十八条 公司或公司的子公司（包括 第十九条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、 公司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者 担保、借款等形式，为他人取得本公司拟购买公司或者其母公司股份的人提 或者其母公司的股份提供财务资助，但供任何资助，但公司实施员工持股计划 公司实施员工持股计划或本章程另有
或本章程另有规定的除外。 规定的除外。

为公司利益，经股东会决议，或者董事 为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本章程或者股东会的授权作出 会按照本章程或者股东会的授权……
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