公告日期：2025-08-19

公告编号：2025-100

证券代码：874343 证券简称：新纳科技 主办券商：中信证券
浙江新纳材料科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：浙江新纳材料科技股份有限公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：何军义
6.召开情况合法合规性说明：

召开本次会议的相关议案已于 2025 年 8 月 1 日经公司第二届董事会第十七
次会议、第二届监事会第十一次会议审议并通过。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江新纳材料科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数380,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

公告编号：2025-100

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司其他非董事高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于增加预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：详见公司 2025 年 8 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于新增预计 2025 年日常性关
联交易的公告》（公告编号：2025-096）。

2. 议案表决结果：普通股同意股数 380,000,000 股，占本次股东会有表决权
股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；
弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：因公司股东关联交易履行回避义务造成股东会无法正常
履行表决程序，经公司独立董事全体同意，相关股东无须履行回避义务。
（二）审议通过《关于增加预计 2025 年度向金融机构申请综合授信额度及为综
合授信额度内融资提供担保的议案》

1. 议案内容：详见公司 2025 年 8 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于增加预计 2025 年度向金融
机构申请综合授信额度及相关担保的公告》（公告编号：2025-097）。

2. 议案表决结果：普通股同意股数 380,000,000 股，占本次股东会有表决权
股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；
弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件

浙江新纳材料科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议

公告编号：2025-100

浙江新纳材料科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 19 日

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