公告日期：2026-08-24

公告编号：2026-023

证券代码：874342 证券简称：交投智能 主办券商：财达证券
河北交投智能科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 8 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：郑志平
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2026 年 8 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平
台(http://www.neeq.com.cn/)上刊登了本次股东会的通知公告,会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数124,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

公告编号：2026-023

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 4 人，列席 2 人，董事于文秀、蒋北松因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于于文秀同志辞去公司外部董事职务的议案》

1.议案内容：

公司外部董事于文秀同志因个人原因，已向公司董事会递交书面辞职报告，申请辞去公司外部董事职务。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,400,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。
（二）审议通过《关于蒋北松同志辞去公司外部董事职务的议案》

1.议案内容：

公司外部董事蒋北松同志因个人原因，已向公司董事会递交书面辞职报告，申请辞去公司外部董事职务。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 124,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

公告编号：2026-023

（三）审议通过《关于补选张忠民同志为公司外部董事的议案》

1.议案内容：

公司股东河北交投高速公路股份有限公司拟提名张忠民同志为公司新任外部董事。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 124,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

于文 董事 离任 2026 年 8 月 2026 年第二次临 审议通过

秀 20 日 时股东会会议

蒋北 董事 离任 2026 年 8 月 2026 年第二次临 审议通过

松 20 日 ……
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