公告日期：2026-02-11

证券代码：874342 证券简称：交投智能 主办券商：财达证券
河北交投智能科技股份有限公司

第一届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司 3 楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 4 日以书面方式发出

5.会议主持人：郑志平

6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书，及部分公司管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 3 人。

董事蒋北松、李广因公外出缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于启动交通银行融资工作的议案》
1.议案内容：

公司申请启动交通银行非融资性保函授信额度。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于公司启动
融资工作公告》（公告编号：2026-004）。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025
年度财务决算审计机构的议案》
1.议案内容：

为确保公司 2025 年度财务决算及年报按期完成并符合全国股转系统披露要求，经充分评估，大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关行业审计经验且无重大执业风险，公司拟聘任其为该年度财务决算审计机构。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于公司变更 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-005）。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司总经理辞职的议案》
1.议案内容：

李广先生因个人工作变动原因，辞去公司总经理职务。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）的《河北交投智能科技股份有限公司高级管理人员辞任公告》（公告编号：2026-006）。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司董事辞职的议案》
1.议案内容：

李广先生因个人工作变动原因，辞去公司副董事长及董事职务。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）的《河北交投智能科技股份有限公司董事辞任公告》（公告编号：2026-007）。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于增加公司经营范围及修订公司章程相关条款的议案》
1.议案内容：

为满足公司业务发展需要，提升公司市场竞争力，经与雄安新区政务服务中心沟通，现申请在公司营业执照的经营范围中增加以下列项:人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务），劳务派遣服务。同时对《公司章程》第二章第十二条内公司经营范围进行相应修订，《公司章程》其他条款不变。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）的《河北交投智能科技股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-009）。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于核准公司子企业 2024 年度工资总额（含负责人）的议案》1.议案内容：

根据《河北交通投资集团所属市场化企业工资总额管理办法》(……
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