公告日期：2026-01-06

证券代码：874342 证券简称：交投智能 主办券商：财达证券
河北交投智能科技股份有限公司章程

2025 年 12 月

目录

第一章 总则...... 4
第二章 经营宗旨、范围和期限......5
第三章 股份...... 6
第一节 股份发行...... 6
第二节 股份增减和回购......6
第三节 股份转让...... 7
第四章 股东和股东会......9
第一节 股东的一般规定......9
第二节 股东会的一般规定......11
第三节 股东会的召集......13
第四节 股东会的提案与通知......14
第五节 股东会的召开......15
第六节 股东会的表决和决议......17
第五章 公司党委......20
第六章 董事会...... 22
第一节 董事会组成和职权......22
第二节 董事的一般规定......23
第三节 董事长...... 25
第四节 董事会会议......26
第五节 独立董事......错误！未定义书签。
第七章 高级管理人员......29
第八章 监事会...... 31
第九章 财务会计制度、利润分配和审计......32
第一节财务会计制度、利润分配......33
第二节审计...... 34
第十章通知、信息披露及投资者关系管理......36
第一节 通知...... 36
第二节 信息披露...... 36
第三节 投资者关系管理......36
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 38
第一节合并、分立、增资和减资......38
第二节 解散和清算......38

第十二章 职工民主管理与劳动人事制度......40
第十三章 修改章程......41
第十四章 争端解决机制......42
第十五章 附则...... 43

第一章 总则

第一条 为规范河北交投智能科技股份有限公司（以下简称公司）的组织和行为，全面贯彻落实“两个一以贯之”重要要求，坚持和加强党的全面领导，完善公司法人治理结构，建设中国特色现代企业制度，维护股东、公司、职工、债权人的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、行政法规、规章和规范性文件，制定本章程。

第二条 公司名称：

中文全称：河北交投智能科技股份有限公司

中文简称：交投智能

英文全称：HEBTIG Intelligent Technology Co.,Ltd

英文简称：HEBITT

第三条 公司住所：河北省保定市容城县张市社区张市路 48 号，邮政编码：
071000 。

第四条 公司注册资本为人民币 12400 万元。

第五条 董事长为公司法定代表人。

第六条 公司系依照《公司法》和其他有关规定设立的股份有限公司。公司由其前身河北交投智能交通技术有限责任公司整体变更设立，并在石家庄市行政审批局（以下简称“行政审批局”）注册登记，取得营业执照。

第七条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第八条 公司设立党的组织，开展党的活动，建立党的工作机构，配齐配强党务工作人员，保障党组织的工作经费。

第九条 公司坚持依法治企，努力打造治理完善、经营合规、管理规范、守法诚信的法治企业。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第二章 经营宗旨、范围和期限

第十一条 公司的经营宗旨：遵守国家法律法规，执行国家产业政策，服从监管机构要求，落实股东的决策部署，打造集系统集成、研发、服务为一体的现代化交通科技公司，按照社会主义市场经济体制和中国特色现代企业制度的要求，强调市场需求导向、客户需求导向，加快形成反应灵敏、运行高效、充满活力的市场化经营机制，保障资产保值增值，实现经济效益和社会效益的统一。

第十二条 公司经营范围：许可项目：许可项目：建设工程施工；……
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