公告日期：2026-01-06

公告编号：2026-001

证券代码：874342 证券简称：交投智能 主办券商：财达证券
河北交投智能科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 31 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：郑志平
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露
平台(http://www.neeq.com.cn/)上刊登了本次股东会的通知公告,会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共2人，持有表决权的股份总数100%股，占公司有表决权股份总数的 100%。

公告编号：2026-001

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事蒋北松因公外出缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系
统挂牌公司治理规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的日常治理需求与实际情况，董事会对《公司章程》的部分条款进行修订。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2025-048）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 124,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。
（二）审议通过《关于修订公司需提交股东会审议相关制度的议案》

1.议案内容：

为了落实新公司法修订内容，提升公司治理质效，满足相关监管机构要求，根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、规范性文件及相关监管机构要求，结合公司

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治理等实际情况，拟修订公司部分治理制度 ：《 股东会制度 》（公告编号：2025-049）、《董事会制度》（公告编号：2025-050）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-051）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-052）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-053）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-054）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-055）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-056）、《募集资金管理制度》（公告编号：2025-058）。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）的相关公司治理制度的公告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 124,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉……
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