公告日期：2025-12-03

证券代码：874342 证券简称：交投智能 主办券商：财达证券
河北交投智能科技股份有限公司

第一届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 1 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司 3 楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 26 日以书面方式发出
5.会议主持人：郑志平

6.会议列席人员：公司董事、监事及部分公司管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事蒋北松因公外出缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于启动工商银行融资工作的议案》
1.议案内容：

中国工商银行股份有限公司科创支行（以下简称“工行科创支行”）为公司基本存款账户。根据行业惯例，各项目投标所需的投标保证金保函，需指定由公
司基本存款账户开立银行出具；且工行科创支行的保函费率为同业最低，能够有效节约公司财务成本。据此，公司拟启用工行科创支行专项授信额度 4300 万元（限于非融资类保函业务），用于保障公司日常经营所需保函业务的顺利开展。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度经理层成员薪酬分配的议案》
1.议案内容：

根据河北交通投资集团有限公司《关于公司 2024 年度企业负责人薪酬的批
复》（冀交投人 [2025] 422 号）、《关于 2024 年度集团所属企业领导班子及成
员综合考核结果的通报》（冀交投党委 [2025] 79 号）及经理层成员任期制契约化管理要求，评级优秀的经理层成员薪酬按主要负责人 0.9 倍发放，评级良好的按 0.8 倍发放。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司经理层成员任期激励分配的议案》
1.议案内容：

根据河北交通投资集团有限公司（以下称“集团公司”）《关于集团所属企业2021 至 2024 年任期经营业绩考核结果的通报》（冀交投党委〔2025〕505 号），结合集团公司《关于公司 2021-2024 年度企业负责人任期激励收入的批复》（冀交投人〔2025〕534 号）和经理层成员任期制契约化管理相关要求，对经理层成员 2021-2024 年度任期激励收入进行了核算。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会会议的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 12 月 18 日在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东会会
议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议《关于研究参与荣乌高速公路新线京港澳高速至京昆高速段特许经营
者项目并拟与关联方共同投资的议案》
1.议案内容：

公司与河北交通投资集团有限公司（联合体牵头人）、太行城乡建设集团有限公司、河北交投路桥建设开发有限公司、河北雄安交通投资集团有限公司、河北交投应急建设科技有限公司、河北省交通规划设计研究院有限公司、河北交投私募股权投资基金管理有限公司、雄安交投工程养护科技有限公司组成联合体，共同进行荣乌高速公路新线京港澳高速至京昆高速段特许经营者项目（以下简称“荣乌高速新线保定段项目”）的投标。公司与上述联合体成员拟共同出资设立项目公司，注册资本人民币 8.20 亿元。

详见公司于 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官网（http：
//www.neeq.com.cn）发……
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