公告日期：2025-12-15

证券代码：874341 证券简称：瑞成信息 主办券商：首创证券
杭州瑞成信息技术股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

杭州市拱墅区新文路 33 号天堂 E 谷 3 号楼 308 会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长宋林
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定，本次股东会的召开无需相关部门的批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 6000
万股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于《拟修订<公司章程>》的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理 规则》等规定，为了适应公司发展的需要，提高公司治理水平，公司董事会对 《公司章程》进行了修订。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 6000 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（二）审议通过《关于《拟修订<股东会议事规则>》的议案》

1.议案内容：

公司拟将《股东大会议事规则》制度名称修改为《股东会议事规则》；根据 《公司法》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 规定，为了适应公司发展的需要，提高公司治理水平，公司董事会对《股东会 议事规则》进行了修订。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 6000 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（三）审议通过《关于《拟修订<董事会议事规则>》的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理 规则》等规定，为了适应公司发展的需要，提高公司治理水平，公司董事会对 《董事会议事规则》进行了修订。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 6000 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（四）审议通过《关于《拟修订<监事会议事规则>》的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理 规则》等规定，为了适应公司发展的需要，提高公司治理水平，公司董事会对 《监事会议事规则》进行了修订

2.议案表决结果：

普通股同意股数 6000 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（五）审议通过《关于《拟修订<对外担保管理制度>》的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理 规则》等规定，为了适应公司发展的需要，提……
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