公告日期：2025-11-27

证券代码：874341 证券简称：瑞成信息 主办券商：首创证券
杭州瑞成信息技术股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，其中相关条款中所述“股东大会”均相应修订为“股东会”、“辞职”均相应修订为“辞任”、“罢免”均相应修订为“解任”等，上述修订因所涉及条目众多，在不涉及其他修订的情况下，不再逐项列示。此外，由于调整和修订原有条款导致原有条款序号发生变化、目录索引页码发生变化的，在不涉及其他修订的情况下，不再逐项列示。具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

所有条款中“股东大会” 所有条款“股东会”

所有条款中“辞职” 所有条款“辞任”

所有条款中“罢免” 所有条款“解任”

第七条 董事长为公司的法定代表人。 第七条 公司的法定代表人由代表公
司执行公司事务的董事担任，公司的董
事长为代表公司执行公司事务的董事。
担任法定代表人的董事辞任的，视为同

时辞任法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。本章程或
者股东会对法定代表人职权的限制，不
得对抗善意相对人。法定代表人因为执
行职务造成他人损害的，由公司承担民
事责任。公司承担民事责任后，依照法
律或者本章程的规定，可以向有过错的
法定代表人追偿。

第十八条 公司或公司的子公司（包括 第十八条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不得以赠予、垫资、 公司的附属企业）不得以赠予、垫资、担保、补偿或者贷款等形式，对购买或 担保、补偿或者贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。 者拟购买公司股份的人提供任何资助，
符合法律法规、部门规章、规范性文件
规定情形的除外。

第十九条 公司根据经营和发展的需 第十九条 公司根据经营和发展的需
要，依照法律、法规的规定，经股东大 要，依照法律、法规的规定，经股东会会分别做出决议，可以采用下列方式增 分别做出决议，可以采用下列方式增加
加资本： 资本：

（一）公开发行股份； （一）向特定对象发行股份；

（二）非公开发行股份； （二）向现有股东派送红股；

（三）向现有股东派送红股； （三）以公积金转增股份；

（四）以公积金转增股份； （四）法律法规及中国证监会规定的其
（五）法律、行政法规规定的其他方式。 他方式。

第二十一条 公司在下列情况中可以 第二十一条 公司在下列情况中可以
依照法律、行政法规、部门规章和本章 依照法律、行政法规、部门规章和本章
程的规定，收购本公司的股份： 程的规定，收购本公司的股份：

（一）为减少公司注册资本； （一）为减少公司注册资本；

（二）与持有本公司股份的其他公司合 （二）与持有本公司股份的其他公司

并； ……
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