公告日期：2025-11-27

证券代码：874341 证券简称：瑞成信息 主办券商：首创证券
杭州瑞成信息技术股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长宋林

6.会议列席人员：全体董事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序等均符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》及有关法规、法律、规章的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《拟修订<公司章程>》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理
规则》等规定，为了适应公司发展的需要，提供公司治理水平，公司董事会对 《公司章程》进行了修订。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《拟修订<股东会议事规则>》的议案
1.议案内容：

公司拟将《股东大会议事规则》制度名称修改为《股东会议事规则》；根据 《公司法》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 规定，为了适应公司发展的需要，提高公司治理水平，公司董事会对《股东会 议事规则》进行了修订，。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《拟修订<董事会议事规则>》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理 规则》等规定，为了适应公司发展的需要，提高公司治理水平，公司董事会对 《董事会议事规则》进行了修订。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《拟修订<对外担保管理制度>》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理 规则》等规定，为了适应公司发展的需要，提高公司治理水平，公司董事会对 《对外担保管理制度》进行了修订。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《拟修订<关联交易管理制度>》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理 规则》等规定，为了适应公司发展的需要，提高公司治理水平，公司董事会对 《关联交易管理制度》进行了修订。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《拟修订<对外投资管理制度>》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理 规则》等规定，为了适应公司发展的需要，提高公司治理水平，公司董事会对 《对外投资管理制度》进行了修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《拟修订<信息披露管理制度>》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理 规则》等规定，为了适应公司发展的需要，提高公司治理水平，公司董事会对 《信息披露管理制度》进行了修订。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
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