公告日期：2025-10-15

公告编号：2025-012

证券代码：874341 证券简称：瑞成信息 主办券商：首创证券
杭州瑞成信息技术股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 30 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长宋林

6.会议列席人员：全体监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序等均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法规、法律、规章的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事换届选举提名第二届董事会董事候选人》议案1.议案内容：

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规

公告编号：2025-012

定，董事会拟提名宋林先生、金征雷先生、邱光球先生、赖群群先生、汪涌先生为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

为确保公司董事会工作的正常运作，在第二届董事会成员就任前，原董事会成员仍按照法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》等相关规定，继续履行董事职责。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会》议案
1.议案内容：

公司拟于 2025年 10 月 28 日召开2025 年第一次临时股东会，审议相关议案。
具体详见公司于 2025 年 10 月 15 日全国中小企业股份转让系统指定平台上披露
的《2025 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-016）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《杭州瑞成信息技术股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

杭州瑞成信息技术股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 15 日

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