公告日期：2025-09-25

证券代码：874339 证券简称：天康制药 主办券商：中信建投
天康制药股份有限公司章程（草案）（上市后适用）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2025 年 9 月 24 日，公司召开了第一届董事会第二十一次会议，审议通过了
《关于制定和修订公司在北京证券交易所上市后适用的公司治理制度的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

天康制药股份有限公司

章 程

第一章 总 则

第一条 为维护天康制药股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》及《中国共产党章程》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由天康制药（苏州）有限公司（下称“有限公司”）整体变更，并由全体发起人采取发起设立方式设立的股份有限公司。

公司在江苏省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码
91310115MA1K41W05P。

第三条 公司注册名称：

中文名称：天康制药股份有限公司

英文名称：TECON Pharmaceutical Co., Ltd

第四条 公司住所：江苏省苏州市苏州工业园区尖浦路 77 号

第五条 公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会（以下称“中国证监会”）同意注册，向不特定合格投资者发行人民币普通股【】股，于【】年【】月【】日在北京证券交易所上市。

第六条 公司注册资本为人民币【】万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 公司的法定代表人由代表公司执行公司事务的董事担任。董事长为代表公司执行公司事务的董事。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。公司法定代表人的产生与变更程序同公司董事长的产生与变更程序。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、总经理和其他高
级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、总经理和其他高级管理人员。

第十二条 本章程所称其他高级管理人员指公司的副总经理（如有）、董事会秘书、财务总监和公司董事会认定的其他人员。

第十三条 公司根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织，党组织发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、促落实。党组织是公司治理结构的领导核心和政治核心。公司坚持党的建设与生产经营同步谋划、党的组织及工作机构同步设置、党组织负责人及党务工作人员同步配备、党的工作同步开展，明确党组织在企业决策、执行、监督各环节的权责和工作方式，实现体制对接、机制对接、制度对接和工作对接，推动党组织发挥领导核心和政治核心作用组织化、制度化、具体化。公司要建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。

第二章 经营宗旨和范围

第十四条 公司的经营宗旨：以市场需求为导向，以诚实信用为基础，以合法经营为原则，努力实现股东利益和社会利益最大化。

第十五条 公司的经营范围：

许可项目：兽药生产；兽药经营；药用辅料生产；药用辅料销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物化工产品技术研发；仪器仪表销售；兽医专用器械销售……
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