公告日期：2025-09-25

公告编号：2025-050
证券代码：874339 证券简称：天康制药 主办券商：中信建投
天康制药股份有限公司

独立董事关于公司第一届董事会第二十一次会议相关事

项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

天康制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 24 日召开第一
届董事会第二十一次会议，作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关的会议资料，根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，现对公司第一届董事会第二十一次会议相关事项发表如下独立意见：

一、《关于取消监事会、增加经营范围并修订<公司章程>的议案》

经审阅议案内容，我们认为公司取消监事会、增加经营范围并修订《公司章程》，符合《公司法》的最新规定及公司治理优化需求，有助于精简机构、提升决策效率，符合公司现阶段发展实际情况，符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关规定，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。
综上，我们同意《关于取消监事会、增加经营范围并修订<公司章程>的议案》，并同意将该事项提交公司股东大会进行审议。

二、《关于修订部分公司治理制度的议案》

经审阅议案内容，我们认为公司根据《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及监管机构的相关规定，结合公司实际情况修订相关公司治理制度，相关内容合法有效，有利于进一步完善公司治理结构，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况。

公告编号：2025-050
综上，我们同意《关于修订部分公司治理制度的议案》，并同意将该事项提交公司股东大会进行审议。

三、《关于制定和修订公司在北京证券交易所上市后适用的公司治理制度的议案》

经审阅议案内容，我们认为对需股东大会审议通过的公司北交所上市后适用的各项制度的修订，旨在确保公司治理制度符合北京证券交易所上市规则的最新要求，各项制度内容涵盖公司决策管理、风险控制、信息披露等各方面，助于提升公司决策效率和风险管控能力，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况。

综上，我们同意《关于制定和修订公司在北京证券交易所上市后适用的公司治理制度的议案》，并同意将该事项提交公司股东大会进行审议。

天康制药股份有限公司
独立董事：刘海燕、赵胜、周斌
2025 年 9 月 25 日

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