公告日期：2025-09-25

证券代码：874339 证券简称：天康制药 主办券商：中信建投
天康制药股份有限公司

第一届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 13 日以通讯方式发出
5.会议主持人：张杰

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集程序、召开程序、出席人员、表决程序与方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会、增加经营范围并修订<公司章程>的议案》1.议案内容：

根据现行《公司法》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》
《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会及监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。同时结合公司经营发展及管理的实际需要，拟增加公司经营范围，并修改《公司章程》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵胜、周斌、刘海燕对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》
1.议案内容：

鉴于公司计划对《公司章程》进行修订，为保证制度体系的统一，董事会拟对相关公司治理制度进行同步修订，具体如下：

序号 制度名称 是否提交股东

大会审议

2.1 股东会议事规则 是

2.2 董事会议事规则 是

2.3 对外担保管理办法 是

2.4 对外投资管理办法 是

2.5 关联交易管理办法 是

2.6 独立董事工作制度 是

2.7 利润分配管理制度 是

2.8 承诺管理制度 是

2.9 审计委员会工作细则 否

2.10 总经理工作细则 否

2.11 董事会秘书工作细则 否

2.12 信息披露管理制度 否

2.13 重大信息内部报告制度 否

2.14 内幕信息知情人管理制度 否

2.15 投资者关系管理制度 否

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵胜、周斌、刘海燕对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东大会表决情况：

本议案中子议案 2.1-2.8 尚需提交股东大会审议，子议案 2.9-2.15 无需提交
股东大……
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