公告日期：2025-09-12

公告编号：2025-042

证券代码：874339 证券简称：天康制药 主办券商：中信建投
天康制药股份有限公司

第一届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 11 日

2.会议召开方式： √现场会议 √电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 5 日以通讯方式发出

5.会议主持人：孔楚心
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集程序、召开程序、出席人员、表决程序与方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度审计报告的议案》
1. 议案内容：

根据相关法律法规及规范性文件的要求，公司编制了 2025 年半年度财务报表，并聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年半年度财务

公告编号：2025-042

报表进行审计，出具了审计报告。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司非经常性损益鉴证报告的议案》
1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司聘请的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司编制了《天康制药股份有限公司 2025 年 1-6 月非经常性损益明细表的专项说明》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司根据相关内控程序对 2025 年6 月 30 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，编制了《内部控制自我评价报告》，并且聘请的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司编制了《内部控制审计报告》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-042

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《天康制药股份有限公司第一届监事会第十六次会议决议》

天康制药股份有限公司
监事会
2025 年 9 月 12 日

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