公告日期：2025-12-15

公告编号：2025-062

证券代码：874337 证券简称：凤生股份 主办券商：国联民生承销保荐

四川凤生纸业科技股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 12 月 12 日审议并
通过：

提名杨朝林先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第四次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份19,200,000 股，占公司股本的 5.7832%，不是失信联合惩戒对象。

提名周传平先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第四次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,000,000 股，占公司股本的 0.3012%，不是失信联合惩戒对象。

提名钟朝宏先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第四次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名邓鹰女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第四次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

邓鹰女士，出生日期：1970 年 12 月 28 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，
毕业西南政法大学法学专业，学历本科；1988 年至 1999 年成都市第三律师事务所 专职律师；1999 年至 2008 年成都四方达律师事务所/国浩律师（成都）事务所专职律
师；2008 年至 2018 年四川汇韬律师事务所高级合伙人；2018 年 5 月至今北京炜衡

公告编号：2025-062

（成都）律师事务所高级合伙人。
二、换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2025 年 12 月 12
日审议并通过：

选举杨元嵩先生为公司第三届职工代表董事，任职期限三年，自 2025 年 12 月 30
日起生效。上述选举人员持有公司股份 6,900,000 股，占公司股本的 2.0783%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

杨元嵩先生，出生日期：1995 年 2 月 17 日，中国国籍，无境外永久居留权，硕
士学历 。2019 年 5 月 20 日至 2025 年 12 月 10 日任四川朝桂企业管理有限公司总经
理；2023 年 11 月至 2024 年 1 月任四川省凤生竹基新材料有限公司执行董事；2024
年 11 月至今任四川凤生纸业科技股份有限公司董事长助理；2025 年 8 月 15 日至今
任犍为绿新物流有限公司董事兼法定代表人。
三、 换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

上述董事会成员的提名为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生 产、经营产生不利影响。
四、 独立董事意见

公告编号：2025-062

公司独立董事已就本次董事换届的相关议案发表了同意的独立意见，具体内容详
见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《四川凤生纸业科技……
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