公告日期：2025-12-10

公告编号：2025-047

证券代码：874336 证券简称：精一股份 主办券商：国信证券
广东精一家具股份有限公司

董事会战略委员会工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2025 年 12 月 10 日公司第一届董事会第十一次会议审议通过《关于制定及
修订公司部分治理制度的议案》，修订了《董事会战略委员会工作细则》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。审议通过。

二、 分章节列示制度的主要内容

广东精一家具股份有限公司

董事会战略委员会工作细则

第一章 总则

第一条 为适应广东精一家具股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《广东精一家具股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本细则。

第二条 公司董事会设置战略委员会。战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大决策提供研究、评估并提出建议。

公告编号：2025-047

第二章 人员组成

第三条 战略委员会由 3 名董事组成，其中应至少包括一位独立董事。

第四条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3
以上提名，并由董事会选举产生。

第五条 战略委员会设主任委员（召集人）1 名，由董事长担任，负责召集、主持委员会工作，主任委员在委员内选举产生。主任委员不能履行职务或不履行职务的，由半数以上委员共同推举一名委员代履行职务。

第六条 战略委员会委员任职期限与其董事任职期限相同，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。董事会应根据《公司章程》及本细则规定增补新的委员。

第三章 职责权限

第七条 战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大决策提供研究、评估，并就下列事项向董事会提出建议：

（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；

（二）对须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；

（三）对须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；

（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

（五）对以上事项的实施进行检查；

（六）法律法规、《公司章程》或董事会授权的其他事宜。

董事会对战略委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载战略委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

第八条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。

第四章 决策程序

公告编号：2025-047

第九条 公司证券事务部负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：

（一）由公司有关部门或子公司的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；

（二）证券事务部进行初审，签发立项意见书，并报战略委员会备案；

（三）公司有关部门或者子公司对外进行协议、合同、章程及可行性报告等洽谈并上报证券事务部；

（四）由证券事务部进行评审，签发书面意见，并向战略委员会提交正式提案。

第五章 议事规则

第十条 战略委员会根据工作需要不定期召开会议。会议召开 3 天前须通知
全体委员，如遇紧急情况，需要尽快召开会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明……
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