公告日期：2025-12-10

证券代码：874336 证券简称：精一股份 主办券商：国信证券

广东精一家具股份有限公司

关于取消监事会暨修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款 √删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《证券法》《广东精一家具股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

原第一条 为维护广东精一家具股 第一条 为维护广东精一家具股份
份有限公司（以下简称“公司”或“本 有限公司（以下简称“公司”或“本公公司”）、股东、职工和债权人的合法 司”）、股东、职工和债权人的合法权权益，规范公司的组织和行为，根据《中 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、 司法》）、《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》等法 （以下简称“《证券法》”）和其他有律、行政法规、部门规章及规范性文件 关规定，制定本章程。
的有关规定，制订本章程。

原第二条 公司系由佛山市精一家 第二条 公司系依照《公司法》和
具有限公司以整体变更方式发起设立 其他有关规定成立的股份有限公司。的股份有限公司，经佛山市顺德区市场 公司系由佛山市精一家具有限公监督管理局注册登记，取得企业法人营 司以整体变更方式发起设立的股份有

业执照。 限公司，在佛山市顺德区市场监督管理
局注册登记，取得营业执照，统一社会
信用代码 91440606696468081E。

原第三条 公司名称：广东精一家 第四条 公司注册名称：广东精一
具股份有限公司 家具股份有限公司

英 文 名 称 ： Guangdong JE 英 文 名 称 ： Guangdong JE
FurnitureCo., Ltd. FurnitureCo., Ltd.

原第四条 公司住所：佛山市顺德 第五条 公司住所：佛山市顺德区
区龙江镇东涌社区坦东大道 3 号（精一 龙江镇东涌社区坦东大道 3 号（精一智
智能家居产业园）（住所申报） 能家居产业园）（住所申报）

邮政编码：528318

原第五条 公司注册资本：人民币 第六条 公司注册资本为人民币
13,661 万元。 13,661 万元。

原第八条 公司全部资产分为等额 第十条 股东以其认购的股份为限
股份，股东以其认购的股份为限对公司 对公司承担责任，公司以其全部资产对承担责任，公司以其全部资产对公司的 公司的债务承担责任。
债务承担责任。

原第九条 本章程自生效之日起， 第十一条 本章程自生效之日起，
即成为规范公司的组织与行为、公司与 即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的 股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、 具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约 董事、高级管理人员具有法律约束力的束力的文件。依据本章程，股东可以起 文件。
诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、 依据本章程，股东可以起诉股东，总经理和其他高级管理人员，股东可以 股东可以起诉公司董事、高级管理人
起诉公司，公司可以起诉股东、董事、 员，股东可以起诉公司，公司可以起诉监事、总经理和其他高级管理人员。 股东、董事、高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管
理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当
先通过协商方式解决。协商不成的，任
何一方均有权将相关争议提交公司住
所地有管辖权的人民法院通过诉讼方
式解决。

原第十六条 公司股票在全国中小 第十九条 公司股票在全国股转系
企业股份转让系统挂牌或证券交易所 统挂牌并公开转让……
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