公告日期：2025-12-10

证券代码：874336 证券简称：精一股份 主办券商：国信证券
广东精一家具股份有限公司

第一届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 10 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 4 日以专人送达方式发出

5.会议主持人：雷枝桦
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东精一家具股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》
1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，
公司将取消监事会并调整公司组织架构，《监事会议事规则》也相应地废止，《公司章程》及各项规章制度中与公司监事、监事会相关的规定不再适用，设审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，审计委员会委员为 3 人，由董事会选举产生，董事会成员人数由 5 人变更为 6 人，同时公司增设一名职工代表董事，职工代表董事由公司职工代表大会选举产生；为此，拟对《公司章程》进行修订，并同意提请公司股东会审议并授权公司管理层或其授权人员办理后续工商变更登记、备案手续等相关事宜。

详见公司于 2025 年 12 月 10 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让
系统(www.neeq.com.cn)上披露的公司《关于取消监事会暨拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-034）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
1. 议案内容：

公司拟聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为 2025 年度的审计机构。
详见公司于 2025 年 12 月 10 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让
系统(www.neeq.com.cn)上披露的公司《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-036）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于申请银行授信暨关联交易的议案》
1. 议案内容：

公因经营发展需要，公司（含公司分公司）及公司子公司向银行申请授信及
办理融资业务，根据银行授信要求，由公司实际控制人朱政臣为授信及融资业务提供连带责任担保 103,500 万元：

（1）向广发银行股份有限公司佛山分行申请授信 15,000 万元及办理不超过等值人民币的融资业务，由公司实际控制人朱政臣提供连带责任担保5,000万元；
（2）向浙商银行股份有限公司佛山分行申请授信 29,000 万元及办理不超过等值人民币的融资业务，由公司实际控制人朱政臣提供连带责任担保5,500万元；
（3）向兴业银行股份有限公司佛山分行申请授信 10,000 万元及办理不超过等值人民币的融资业务，由公司实际控制人朱政臣提供连带责任担保5,000万元；
（4）向中国工商银行股份有限公司佛山顺德龙江支行申请授信 75,000 万元及办理不超过等值人民币的融资业务，由公司实际控制人朱政臣提供连带责任担保 75,000 万元；

（5）向中国银行股份有限公司顺德分行申请授信 12,000 万元及办理不超过等值人民币的融资业务，由公司实际控制人朱政臣提供连带责任担保8,000万元；
（6）向广东顺德农村商业银行股份有限公司龙江支行申请授信 10,000 万元及办理不超过等值人民币的融资业务，由公司实际控制人朱政臣提供连带责任担保 5,000 万元。

以上授信额度及融资业务不等于公司实际用信金额，实际用信金额视公司的实际运营资金确定，具体事项以银行与公司签订的协议为准。
2. 回避表决情况……
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