公告日期：2026-01-22

公告编号：2026-002

证券代码：874335 证券简称：苏讯新材 主办券商：开源证券
江苏苏讯新材料科技股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：江苏苏讯新材料科技股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：李龙来先生

6.会议列席人员：非董事的高级管理人员列席了会议

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《江苏苏讯新材料科技股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更收购境外公司方案并实施增资的议案》
1.议案内容：

根据公司战略规划部署，公司通过新加坡全资子公司 LAILONG STEEL PTE.

公告编号：2026-002

LTD. 在马来西亚设立了全资子公司 LAILONG STEEL SDN. BHD.。

公司原计划通过马来西亚全资子公司 LAILONG STEEL SDN. BHD.拟收购马来
西亚公司 TENG LONG NEW MATERIALS SDN. BHD.（以下简称“目标公司”）的 70%
股权并计划后续对目标公司进行增资。现公司拟变更收购境外公司方案为：通过
马来西亚全资子公司 LAILONG STEEL SDN. BHD.收购马来西亚公司 SHIANG LONG
SDN. BHD 的 100%股权，从而间接持有目标公司 70%股权，且为进一步满足经营
发展需要，LAILONG STEEL SDN. BHD.计划后续通过 SHIANG LONG SDN. BHD 向目
标公司进行增资（以下简称“本次收购及增资”）。本次收购及增资的总金额不超过 1,500 万美元。目标公司主营业务系从事金属处理、涂层及机械加工相关活动。
本次收购及增资完成后，公司将通过马来西亚全资子公司 LAILONG STEELSDN. BHD.间接持有目标公司 70%的股权。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司发放 2025 年度管理层年终奖的议案》
1.议案内容：

公司拟根据管理层个人年度业绩情况发放 2025 年度管理层年终奖，特向董事会申请向公司管理层发放 2025 年度年终奖。
2.回避表决情况：

李龙来、李康、樊迎新为本次年终奖分配对象，回避本议案表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王晓飞、王利、戴智勇对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2026-002

三、备查文件

《江苏苏讯新材料科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

江苏苏讯新材料科技股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 22 日

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