公告日期：2025-12-22

公告编号：2025-174

证券代码：874335 证券简称：苏讯新材 主办券商：开源证券
江苏苏讯新材料科技股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：江苏苏讯新材料科技股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长李龙来先生

6.会议列席人员：非董事的高级管理人员列席了会议

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《江苏苏讯新材料科技股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向拟收购境外公司实施增资的议案》
1.议案内容：

根据公司战略规划部署，公司前期通过新加坡全资子公司 LAILONG STEEL

公告编号：2025-174

PTE. LTD. 在马来西亚设立了全资子公司 LAILONG STEEL SDN. BHD.。

公司通过马来西亚全资子公司 LAILONG STEEL SDN. BHD.拟收购 70%股权的
马来西亚公司（以下简称“目标公司”）系从事金属处理、涂层及机械加工相关活动，为进一步满足经营发展需要，马来西亚全资子公司 LAILONG STEEL SDN.BHD.计划后续对目标公司进行增资（以下简称“本次增资”）。本次增资的总金额不超过 1,400 万美元。

本次增资完成后，公司将通过马来西亚全资子公司 LAILONG STEEL SDN. BHD.
间接持有目标公司 70%的股权。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于向拟收购境外公司实施增资的公告》（公告编号：2025-175）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《江苏苏讯新材料科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

江苏苏讯新材料科技股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 22 日

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