公告日期：2025-04-30

公告编号：2025-066

证券代码：874335 证券简称：苏讯新材 主办券商：开源证券
江苏苏讯新材料科技股份有限公司

关于确认董事、监事和高级管理人员2024年度薪酬及2025年度
薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

江苏苏讯新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》等法律法规、规范性文件的规定和《江苏苏讯新材料科技股份有限公司章程》的规定，结合公司经营需要，对 2024 年度董事、监事和高级管理人员的薪酬制定与发放情况予以确认，并依据 2024 年薪酬制定与发放情况，制定了 2025 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案。

一、董事、监事和高级管理人员 2024 年度薪酬情况

根据《公司章程》等相关规定，结合公司 2024 年度实际经营情况，公司 2024
年度向董事、监事、高级管理人员发放税前薪酬共计 423.42 万元；其中，独立董事津贴标准为 6.00 万元/年（税前）的固定薪酬制，根据实际任期计算并每三个月发放一次。

二、董事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案

（一）适用对象：公司董事、监事、高级管理人员

（二）适用期限：2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日

（三）薪酬方案

1、董事薪酬方案

公告编号：2025-066

（1）内部董事：内部董事根据其在公司担任的具体职务领取相应的岗位薪酬；按公司相关规定标准缴纳社会保险和住房公积金，个人按规定承担个人应承担部分。除股东会另行作出决议外，内部董事不发放董事职务津贴。

（2）外部董事：公司外部董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核，不在公司享受其他报酬、社保待遇等，除股东会另行作出决议外，外部董事不发放董事职务津贴；

（3）独立董事：公司对独立董事实行津贴制度，每位独立董事在任期内津贴标准为 6 万元/年（税前），每三个月支付一次；其不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核；不在公司享受其他报酬、社保待遇等；其出席董事会、股东会的差旅费以及依照法律法规和《公司章程》行使职权所需的其他合理费用由公司承担，据实报销。

2、监事薪酬方案

监事同时在公司担任工作职务的，根据其职务领取相应的岗位薪酬；对于不在公司担任工作职务的监事，不发放津贴，其出席监事会、股东会等按《公司章程》行使职权所需的合理费用据实报销。

3、高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬规定领取薪酬。如以上人员兼任董事职务的，以其担任的高级管理人员职务进行考核和发放薪酬，不另行发放董事薪酬。

三、其他说明

1、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

2、上述薪酬为税前金额，涉及个人所得税由公司统一代扣代缴。

四、审议和表决情况

公司于2025年4月28日召开第二届董事会第九次会议，审议《关于确认董事、监事和高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》，因关联董事回避表决后非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。公司独立董事发表了同意该项议案提交股东会审议的独立意见。

公告编号：2025-066

公司于2025年4月28召开第二届监事会第九次会议，审议《关于确认董事、监事和高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》，因关联监事回避表决后非关联监事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

综上，公司2025年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案尚需提交股东会审议。

五、备查文件

1、《江苏苏讯新材料科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
2……
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