公告日期：2025-04-30

证券代码：874335 证券简称：苏讯新材 主办券商：开源证券
江苏苏讯新材料科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 17 日以通讯方式发出
5.会议主持人：李龙来先生

6.会议列席人员：：公司监事会成员、董事会秘书和其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《江苏苏讯新材料科技股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事刘湃、王晓飞、戴智勇、王利因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 》
1.议案内容：

2024 年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《江苏苏讯新材料科技股份有限公司章程》《江苏苏讯新材料科技股份有限公司董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，恪尽职守，勤勉尽责，认真执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司治理。公司董事会结合
公司 2024 年度实际经营情况，就 2024 年度主要工作进行了总结并编制了 2024
年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案 》
1.议案内容：

2024 年，公司总经理严格按照《中华人民共和国公司法》《江苏苏讯新材料科技股份有限公司章程》等有关法律法规及公司相关制度的规定，结合公司 2024年度实际经营情况，提交并汇报了 2024 年度总经理工作报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案 》
1.议案内容：

2024 年，公司的独立董事严格按照《中华人民共和国公司法》等法律法规、以及《江苏苏讯新材料科技股份有限公司章程》《江苏苏讯新材料科技股份有限公司独立董事工作制度》等规定，编制了 2024 年度独立董事述职报告，具体内
容详见公司于2025年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn ） 披露的《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-063）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案 》
1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件的规定和《江苏苏讯新材料科技股份有限公司章程》的要求，公司根据 2024 年 1-12 月份的经营情况，已完成
2024 年年度报告及摘要的编制，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-064）、《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-065）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王晓飞、王利、戴智勇对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

无
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于审议公司 2024 年度财务报表及审计报告的议案 》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规、规范性文件的规定和《江苏苏讯新材料科技股份有限公司章程》的规定，公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司

财务报表进行审计并出具了 2024 年度审计报告，具体内容详见公司于 2025 年 4
月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏苏讯新材料……
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