公告日期：2025-04-30

证券代码：874335 证券简称：苏讯新材 主办券商：开源证券

江苏苏讯新材料科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为江苏苏讯新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，王利、王晓飞、戴智勇在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

王利先生，1976 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。
1999 年 7 月至 2001 年 7 月，任上海金佰汇科技有限公司财务主管；2001 年 8
月至 2002 年 12 月，任上海东华会计师事务所高级审计师；2003 年 1 月至 2011
年 12 月，任德勤华永会计师事务所高级审计经理；2012 年 1 月至 2013 年 1 月，
任昆明寰基生物芯片产业有限公司财务总监；2013 年 2 月至今，任卫宁健康科
技集团股份有限公司财务总监；2020 年 8 月至 2023 年 1 月，任特洁尔科技股份
有限公司独立董事；2020 年 10 月至 2023 年 12 月，任常州天晟新材料集团股份
有限公司独立董事；2021 年 8 月至今，任公司独立董事；2022 年 10 月至 2024
年 10 月，任上海瑞一医药科技股份有限公司独立董事。目前还兼任上海金仕达卫宁软件科技有限公司董事、环耀卫宁健保科技（上海）有限公司监事等职务。
王晓飞女士，1971 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。
1991 年 12 月至 2006 年 12 月，历任江苏省计量所长度室检定员、副主任、主任；
2007 年 1 月至 2011 年 12 月，任江苏省计量科学研究院机械所副所长；2011 年

9 月至 2017 年 4 月，任恒锋工具股份有限公司独立董事；2012 年 1 月至 2013
年 12 月，任江苏省计量科学研究院科技发展部副部长；2012 年 1 月至今，任南
京工程学院硕士生导师（兼职）；2014 年 1 月至 2015 年 12 月，任江苏省计量院
国家精密机械加工装备产业计量测试中心筹备处副主任；2014 年 1 月至今，任
南京航空航天大学硕士生导师（兼职）；2016 年 1 月至 2024 年 7 月，任江苏省
计量科学研究院总工程师办公室副主任；2024 年 8 月至今，任江苏省计量科学
研究院规划管理科副科长；2018 年 2 月至 2024 年 5 月，任苏州天准科技股份有
限公司独立董事；2019 年 1 月至今，任中国合格评定国家认可中心实验室主任评审员（兼职）；2021 年 8 月至今，任公司独立董事。

戴智勇先生，1970 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。
1997 年 8 月至 2001 年 8 月，任中国政法大学国际法学院培训部副主任；2001
年 9 月至 2003 年 7 月，任北京航空航天大学法学院副院长；2003 年 8 月至 2006
年 11 月，任北京经济技术职业学院副院长；2006 年 12 月至今，任北京市两高
律师事务所律所主任；2013 年 4 月至 2020 年 11 月，历任北京律合天成信息服
务有限公司监事、执行董事、经理；2016 年 2 月至 2021 年 11 月，任欧亚视觉
（北京）国际网络电视传媒股份有限公司副董事长；2017 年 10 月至今，任中国政法大学董事会董事、兼职教授；2022 年 11 月至今，任公司独立董事。目前还兼任北京万凯投资咨询有限责任公司监事等职务。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 5 次董事会会议、5 次股东大会。独立董事王利、王
晓飞、戴智勇会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 ……
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