公告日期：2025-04-22

证券代码：874333 证券简称：新榜信息 主办券商：申万宏源承销保荐
上海新榜信息技术股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

以现场方式召开，无特殊说明。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 12 日下午 14：00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874333 新榜信息 2025 年 5 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海市澄明则正律师事务所律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会对 2024 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2024 年度董事会工作
报告。
（二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会对 2024 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2024 年度监事会工作
报告。
（三）审议《关于公司 2024 年年度报告的议案》

具体内容详见公司 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网
（http://www.neeq.com.cn）披露的《上海新榜信息技术股份有限 公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-001）

（四）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

公司根据 2024 年度的实际经营情况，编制了《公司 2024 年年度财务决算报
告》。
（五）审议《关于公司 2025 年度财务预算方案的议案》

根据公司 2025 年经营发展规划确定的各项经营目标，公司董事会组织有关部门人员，编制了《公司 2025 年度财务预算方案》。
（六）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

因公司未来发展存在资金需要，暂不分配利润。
（七）审议《关于公司 2025 年度拟向银行等金融机构申请授信额度的议案》
根据公司 2025 年发展规划，公司计划 2024 年度拟向银行等金融机构申请总
额度不超过人民币 6 亿元的综合授信额度（最终授信额度以各家银行及金融机构实际审批的授信额度为准），在此额度内由公司根据实际资金需求进行借贷。授信种类包括银行贷款、保理及其他融资等，担保方式包括但不限于：公司自有资产担保、股东担保、第三方担保，具体贷款金额、期限、利率由公司根据生产经营状况与银行签订贷款协议。

同时，公司实际控制人徐俊及其配偶张丹，可能需要为上述综合授信提供连带担保。在不超过上述授信和融资额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审批。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单……
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