公告日期：2024-10-14

公告编号：2024-016

证券代码：874333 证券简称：新榜信息 主办券商：申万宏源承销保荐
上海新榜信息技术股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：徐俊
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数8,965,708 股，占公司有表决权股份总数的 89.66%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-016

公司高级管理人员参加了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度拟向银行等金融机构申请新增授信额度的
议案》
1.议案内容：

公司进入业务旺季，公司计划拟向银行等金融机构申请总额度不超过人民币 3 亿元的综合授信额度（最终授信额度及期限以各家银行及金融机构实际审批的授信额度为准），授权期截至 2024 年度股东大会召开之日。在此额度内由 公司根据实际资金需求进行借贷。授信种类包括银行贷款、保理及其他融资等， 担保方式包括但不限于：公司自有资产担保、股东担保、第三方担保，具体贷 款金额、期限、利率由公司根据生产经营状况与银行签订贷款协议。同时，实 际控制人徐俊及其配偶张丹，可能需要为上述综合授信提供连带担保。

授权期内，在不超过上述授信和融资额度的前提下，无需再逐项提请董事 会或股东大会审批。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,965,708 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

上述议案涉及关联方为公司提供无偿担保，属于公司纯受益情形，免于按 照关联交易进行审议。
三、备查文件目录

《上海新榜信息技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

公告编号：2024-016

上海新榜信息技术股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 12 日

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