公告日期：2024-09-27

公告编号：2024-015

证券代码：874333 证券简称：新榜信息 主办券商：申万宏源承销保
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上海新榜信息技术股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：徐俊

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公 司 章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向银行等金融机构申请新增授信额度的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-015

公司进入业务旺季，公司计划拟向银行等金融机构申请总额度不超过人民 币 3 亿元的综合授信额度（最终授信额度及期限以各家银行及金融机构实际审 批的授信额度为准），授权期截至 2024 年度股东大会召开之日。在此额度内由 公司根据实际资金需求进行借贷。授信种类包括银行贷款、保理及其他融资等， 担保方式包括但不限于：公司自有资产担保、股东担保、第三方担保，具体贷 款金额、期限、利率由公司根据生产经营状况与银行签订贷款协议。同时，实 际控制人徐俊及其配偶张丹，可能需要为上述综合授信提供连带担保。

授权期内，在不超过上述授信和融资额度的前提下，无需再逐项提请董事 会或股东大会审批。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述议案涉及关联方为公司提供无偿担保，属于公司纯受益情形，免于按 照关联交易进行审议。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

董事会提请于 2024 年 10 月 12 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审
议前述相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《上海新榜信息技术股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

公告编号：2024-015

上海新榜信息技术股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 27 日

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