公告日期：2025-12-31

国元证券股份有限公司

关于

淮南文峰光电科技股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票

并在北京证券交易所上市

之

上市保荐书

保荐机构（主承销商）

（安徽省合肥市梅山路 18 号）

二〇二五年十二月

北京证券交易所：

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）接受淮南文峰光电科技股份有限公司（以下简称“文峰光电”、“发行人”或“公司”）委托，担任文峰光电向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构（主承销商）。保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及北京证券交易所（以下简称“北交所”）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

若因保荐机构为发行人向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，保荐机构将依法赔偿投资者损失。

本文件中所有简称和释义，如无特别说明，均与《淮南文峰光电科技股份有限公司招股说明书》一致。

目录

目录...... 2
一、发行人概况 ...... 3
二、本次公开发行情况 ......11
三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及其他成员情况......11
四、本次发行履行的法定决策程序 ...... 12
五、本次发行上市符合《公司法》《证券法》规定的相关条件...... 13
六、本次发行上市符合《注册管理办法》规定的发行条件...... 14
七、本次发行上市符合《上市规则》规定的上市条件...... 17
八、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明...... 20
九、保荐机构按照有关规定应当承诺的事项 ...... 21
十、持续督导期间的工作安排 ...... 22
十一、保荐机构和相关保荐机构的联系地址、电话和其他通讯方式...... 22
十二、保荐机构认为应当说明的其他事项 ...... 23
十三、保荐机构的结论性意见 ...... 26

一、发行人概况

（一）基本情况

公司名称：淮南文峰光电科技股份有限公司

英文名：Huainan Wenfeng Optronic Technology Co.,Ltd.

注册资本：6,000 万元

实收资本：6,000 万元

法定代表人：徐文利

成立日期：2007 年 1 月 22 日

整体变更日期：2022 年 7 月 26 日

公司住所：安徽省淮南市经济技术开发区吉兴路 6 号

邮政编码：232008

互联网地址：http://www.wfhtdl.com

电子邮箱地址：wfhtdl888@163.com

信息披露负责人：肖东

联系电话：0554-6662133

传真电话：0554-3315393

经营范围：电线电缆及组件、光电传输复合缆及组件、光传输设备、激光通信设备、电子信息系统、电子元件、光器件、光模块、传感器、机电设备及配件的研制、生产、加工及销售；电力设备、高低压电气设备的生产、销售、租赁（不含特种设备）；电力、电气设备承装、承修、承试；光伏电站的安装及维护；水电工程、土石方工程施工，电力工程、市政工程、房屋建筑物工程施工总承包；计算机软硬件的研发及销售；金属材料（不含贵金属）的生产、销售；建材、化工材料（不含危险化学品及监控化学品）、劳保用品的销售；道路普通货物运输，仓储服务（不含危险品）；房屋租赁；光电领域内技术服务、技术咨询、技术检测。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）发行人主营业务情况

发行人主要从事高性能、高可靠性特种线缆及光电组件等产品的研发、生产和销售，产品广泛应用于航空、航天、兵器、军工电子、舰船、核工业等领域。
发行人具备特种线缆定制化生产、柔性制造、精密检测和供应保障及时的科研生产能力，为客户提供可靠产品和一流服务。发行人产品主要应用于军工领域，主要客户为中航工业、航天科技、航天科工、兵器工业、兵器装备、中国电科、长虹电子、中国船舶、中国工程物理研究……
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