公告日期：2025-12-31

淮南文峰光电科技股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票并在

北京证券交易所上市

之

法律意见书

安徽天禾律师事务所

ANHUI TIANHE LAW OFFICE

地址：安徽省合肥市怀宁路 288 号置地广场 A 座 34-35 楼
电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450

目录

一、本次发行上市的批准和授权......5
二、发行人本次发行上市的主体资格......6
三、本次发行上市的实质条件......7
四、发行人的设立......10
五、发行人的独立性......14
六、发起人和股东（实际控制人）......16
七、发行人的股本及演变......18
八、发行人的业务......20
九、关联交易及同业竞争......21
十、发行人的主要财产......25
十一、发行人的重大债权债务......26
十二、发行人重大资产变化及收购兼并......26
十三、发行人章程的制定与修改......27十四、发行人股东（大）会、董事会、监事会议事规则及规范运作.....28
十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化......29
十六、发行人的税务......30
十七、发行人的环境保护、产品质量、技术等标准和劳动用工......30
十八、发行人募集资金的运用......31
十九、发行人业务发展目标......33
二十、诉讼、仲裁和行政处罚......33
二十一、发行人招股说明书法律风险的评价......33
二十二、律师认为需要说明的其他问题......34
二十三、结论意见......34

释义

除非另有说明，本法律意见书中相关词语具有以下特定含义：
文峰光电、股份公司、 指 淮南文峰光电科技股份有限公司
公司、发行人

文峰有限 指 淮南文峰航天电缆有限公司

本次发行上市 指 淮南文峰光电科技股份有限公司本次向不特定合格投资
者公开发行股票并在北京证券交易所上市

文峰电缆厂 指 淮南市文峰航天电缆厂，已于 2018 年 10 月 22 日注销

众盈合伙 指 淮南众盈企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

盛峰合伙 指 淮南盛峰企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

文峰科技集团 指 安徽文峰电子科技集团有限公司

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

北交所 指 北京证券交易所

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

淮南市场监管局 指 原为淮南市工商行政管理局，后机构改革为淮南市市场
监督管理局

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《注册管理办法》 指 《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注
册管理办法》

《上市规则》 指 《北京证券交易所股票上市规则》

《编报规则 12 号》 指 《公开发行证券公司信息披露的编报规则第 12 号—公
开发行证券的法律意见书和律师工作报告》

《公司章程》 指 《淮南文峰光电科技股份有限公司章程》

《公司章程（草案）》 指 《淮南文峰光电科技股份有限公司章程（草案）》

三会 指 股东（大）会、董事会、监事会

国元证券、保荐机构 指 国元证券股份有限公司

容诚会计所 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

中水致远 指 中水致远资产评估有限公司

本所 指 安徽天禾律师事务所

本所律师、经办律师 指 安徽天禾律师……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。