公告日期：2025-12-01

证券代码：874332 证券简称：文峰光电 主办券商：国元证券
淮南文峰光电科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 25 日以电话等方式发
出

5.会议主持人：董事长徐文利

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年 1-6 月审计报告的议案》
1.议案内容：

具体详见公司 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披
露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2025 年 1-6 月审计报告》。
2.审计委员会意见
本议案经审计委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及需要回避表决的情况。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙方社、汪金兰、余晖对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》
1.议案内容：

具体详见公司 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披
露平台(www.neeq.com.cn)发布的《前期会计差错更正公告》。
2.审计委员会意见
本议案经审计委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及需要回避表决的情况。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙方社、汪金兰、余晖对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司<内部控制审计报告>的议案》
1.议案内容：

具体详见公司 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披
露平台(www.neeq.com.cn)发布的《内部控制审计报告》。

2.审计委员会意见
本议案经审计委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及需要回避表决的情况。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙方社、汪金兰、余晖对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司最近三年一期<非经常性损益鉴证报告>的议案》
1.议案内容：

具体详见公司 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披
露平台(www.neeq.com.cn)发布的《非经常性损益鉴证报告》。
2.审计委员会意见
本议案经审计委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及需要回避表决的情况。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙方社、汪金兰、余晖对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于更正<2023 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：

具体详见公司 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披
露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2023 年度报告（更正后）》《2023 年度报告
摘要（更正后）》。
2.审计委员会意见
本议案经审计委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及需要回避表决的情况。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙方社、汪金兰、余晖对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于更正<2024 年……
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