公告日期：2025-12-12

证券代码：874331 证券简称：金铠新材 主办券商：申万宏源承销保荐
湖南金铠新材料科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

1、所有“股东大会”表述调整为“股东会”；

2、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部份不涉及实质性内容变化文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广不进行逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

所有条款中“股东大会”。 所有条款中股东会。

第一条 为维护湖南金铠新材料科技股 第一条 为维护湖南金铠新材料科技份有限公司（以下简称“公司”）、股东 股份有限公司（以下简称“公司”）、股和债权人的合法权益，规范公司的组织 东、职工和债权人的合法权益，规范公和行为，根据《中华人民共和国公司法》 司的组织和行为，根据《中华人民共和（以下简称“《公司法》”）、《中华人民 国公司法》（以下简称“《公司法》”）、共和国证券法》（以下简称“《证券 《中华人民共和国证券法》（以下简称法》”）、《非上市公众公司监督管理办 “《证券法》”）、《非上市公众公司监督
法》《全国中小企业股份转让系统挂牌 管理办法》《全国中小企业股份转让系公司治理规则》《非上市公众公司监管 统挂牌公司治理规则》《非上市公众公
指引第 3 号--章程必备条款》以及其他 司监管指引第 3 号——章程必备条款》
有关规定，制订本章程。 以及其他有关规定，制订本章程。

第七条 公司董事长为公司的法定代表 第七条 公司董事长为执行公司事务的
人。 董事，为公司的法定代表人。董事长辞
任的，视为同时辞去法定代表人。法定
代表人辞任的，公司将在法定代表人辞
任之日起三十日内确定新的法定代表
人。

无 第八条 法定代表人以公司名义从事
的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权
的限制，不得对抗善意相对人。法定代
表人因执行职务造成他人损害的，由公
司承担民事责任。公司承担民事责任，
依照法律或者本章程的规定，可以向有
过错的法定代表人追偿。

第十八条 公司或公司的子公司（包括 第十九条 公司或公司的子公司（包括
公司的附属企业）不得以赠与、垫资、 公司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者 担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。 拟购买公司股份的人提供任何资助，公
司实施员工持股计划的除外。

公司利益，经股东会决议，或者董事会
按照公司章程或者股东会的授权作出
决议，公司可以为他人取得本公司或者
其母公司的股份提供财务资助，但财务
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。