公告日期：2024-12-13

公告编号：2024-074

证券代码：874330 证券简称：鑫昇腾 主办券商：国金证券
江苏鑫昇腾科技发展股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：过半数董事推举杨勇先生

6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。
全体董事同意豁免第二届董事会第一次会议的通知期限。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举杨勇为公司董事长的议案》
1.议案内容：

经公司 2024 年第四次临时股东大会选举产生了公司第二届董事会成员，根

公告编号：2024-074

据《公司法》《公司章程》有关规定，结合公司实际情况，为确保公司的可持续发展，拟选举杨勇为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

经核查，杨勇先生不属于失信联合惩戒对象。

详 细 内 容 请 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-076）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于继续聘任杨勇为公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展需要，继续聘任杨勇担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。

经核查，杨勇先生不属于失信联合惩戒对象。

详 细 内 容 请 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-076）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于继续聘任王建为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展需要，继续聘任王建担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。

公告编号：2024-074

经核查，王建先生不属于失信联合惩戒对象。

详 细 内 容 请 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-076）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于继续聘任陆晨为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展需要，继续聘任陆晨担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。

经核查，陆晨先生不属于失信联合惩戒对象。

详 细 内 容 请 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。