公告日期：2025-12-15

公告编号：2025-066

证券代码：874329 证券简称：奥翔体育 主办券商：一创投行

福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议□电子通讯会议

3.会议召开地点：公司二楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 12 日以书面和通讯方
式发出

5.会议主持人：陈健

6.会议列席人员：公司高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格，均符合《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度增加向银行申请借款的议案》
1.议案内容：

因公司向银行贷款部分资金即将到期，为确保公司流动资金充足，公司拟在

公告编号：2025-066

2025 年度增加向银行申请借款不超过 1000 万元，公司将根据需要提供相关资产做抵押、质押，具体事项以公司与银行签订的借款合同、抵押或质押合同为准。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定，公司董事会拟定于 2025
年 12 月 30 日上午 9:00 召开 2025 年第三次临时股东会。

详见公司 2025 年 12 月 15 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
（http://www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会通知公告》（公告编号： 2025-067）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》
福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 15 日

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