公告日期：2025-12-15

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福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
本次会议采取现场方式召开，会议地址为公司二楼会议室。
3.会议表决方式：
√现场投票□电子通讯投票
□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈健
6.召开情况合法合规性说明：

本股东会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数39,894,600 股，占公司有表决权股份总数的 53.59%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 6 人，董事贾战宁、罗国清、黄世俊因工作原因
缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事潘隆昌因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

董事会秘书周跃鹏列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消独立董事及独立董事工作制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司拟调整董事会结构，取消独立董事工作岗位，同步免去贾战宁、罗国清、黄世俊在本公司担任的独立董事职务，及取消已制定的《独立董事工作制度》，公司其他制度中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。

详见公司 2025 年 11 月 28 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
（http://www.neeq.com.cn）上披露的《董事免职公告》（公告编号： 2025-046 ）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,894,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于取消董事会各专门委员会及相关工作制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司拟取消战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及相关的战略委员会工作细则、审计委员会工作细则、薪酬与考核委员会工作细则、提名委员会工作细
则等工作细则及制度。

详见公司 2025 年 11 月 28 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于取消董事会各专门委员会及相关工作制度公告》（公告编号： 2025-047）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,894,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《关于公司注册地址变更的议案》

1.议案内容：

根据公安标准地址库，公司注册地址已发生变更，由原来的福建尤溪经济开发区城西园三期 9 号地变更为福建省尤溪县西城镇红土地工业大道 43 号。

详见公司 2025 年 11 月 28 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司注册地址变更公告》（公告编号：2025-048）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,894,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（四）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《关于<公司法>新配套制度……
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