公告日期：2025-11-28

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第四届董事会第十三次次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司二楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 21 日以书面和通讯方
式发出

5.会议主持人：陈健

6.会议列席人员：监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格，均符合《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消独立董事及独立董事工作制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转
让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司拟调整董事会结构，取消独立董事工作岗位，同步免去贾战宁、罗国清、黄世俊在本公司担任的独立董事职务，及取消已制定的《独立董事工作制度》，公司其他制度中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。

详见公司 2025 年 11 月 28 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
（http://www.neeq.com.cn）上披露的《董事免职公告》（公告编号：2025-046）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事贾战宁、罗国清、黄世俊对对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于取消董事会各专门委员会及相关工作制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司拟取消战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及相关的战略委员会工作细则、审计委员会工作细则、薪酬与考核委员会工作细则、提名委员会工作细则等工作细则及制度。

详见公司 2025 年 11 月 28 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于取消董事会各专门委员会及相关工作制度公告》（公告编号：2025-047）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事贾战宁、罗国清、黄世俊对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司注册地址变更的议案》
1.议案内容：

根据公安标准地址库，公司注册地址已发生变更，由原来的福建尤溪经济开发区城西园三期 9 号地变更为福建省尤溪县西城镇红土地工业大道 43 号。

详见公司 2025 年 11 月 28 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司注册地址变更公告》（公告编号：2025-048）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《关于<公司法>新配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》。

详见公司 2025 年 11 月 28 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
（http://www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号： 2025-049）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公……
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